Plateforme
Les modules de la plateforme.
Chaque module est présenté avec son statut. « Disponible » : en production. « Sur demande » : activé pour une institution qui le demande.
Accueil et identité
- Disponible
Ouverture de dossier
L'épargnant constitue son dossier en ligne, sur le portail de l'institution.
- Disponible
Identité réutilisable
Un dossier vérifié une fois, réutilisable d'une institution à l'autre avec le consentement de l'épargnant.
- Disponible
Personnes morales
Le même parcours pour les sociétés, leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs.
Conformité
- Disponible
Criblage LCB-FT
Chaque dossier est comparé aux listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.
- Disponible
Évaluation du risque
Un niveau de risque accompagne chaque dossier pour orienter la vigilance de l'institution.
- Disponible
Consentements
L'épargnant autorise chaque partage de son dossier et peut retirer son accord.
- Disponible
Traçabilité
Chaque étape du dossier et chaque accès sont enregistrés.
Relation
- Disponible
Décision de l'institution
L'institution examine le dossier complet et décide de l'entrée en relation.
- Disponible
Convention et signature électronique
La convention d'ouverture de compte est signée en ligne.
Portefeuille
- Disponible
Suivi du portefeuille
L'épargnant consulte son portefeuille, alimenté par les données de l'institution.
Connectivité
- Disponible
API et notifications
Les dossiers et leurs statuts arrivent dans vos outils ; vous êtes notifié à chaque étape.
Fonds
- Sur demande
Distribution d'OPC
Les sociétés de gestion présentent leurs fonds à des épargnants vérifiés.